Le dernier rapport d’activité (2023) de la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) fait état d’une forte hausse des déclarations de soupçon (DS) l’an dernier. Les faits signalés sont montés à 804 en 2023 contre 529 en 2022, soit une progression de 51,9%.
La CTAF attribue essentiellement cette envolée à la réception d’un nombre considérable de DS pour des infractions liées à la traite des personnes et au trafic de migrants.
Dans le détail le secteur financier représente 525 DS dans les 804 recensés l’an dernier. D’après les conclusions de la CTAF le gros du contingent des DS est le fait des Banques et de l’Office National de la Poste (ONP), avec 93,28% du total des signalements reçus.
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