Le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé ce mercredi 23 avril 2025 l’ouverture d’une enquête approfondie visant la société d’intermédiation boursière Tuniso-Saoudienne d’Investissement (TSI), et ce depuis le 9 janvier 2025. Cette procédure fait suite à plusieurs constats alarmants relatifs à la situation financière et à la gouvernance interne de l’entreprise.
Selon le communiqué officiel publié sur le site du CMF, les investigations préliminaires ont mis en lumière des manquements réglementaires majeurs, notamment une inadéquation des fonds propres de la TSI par rapport aux seuils réglementaires exigés. Des défaillances potentielles au niveau de l’organisation interne et du système de gouvernance de la société ont également été relevées.
Le 22 avril 2025, un signalement adressé au CMF par le commissaire aux comptes de la société a accentué les inquiétudes. Ce dernier a alerté sur des faits susceptibles de compromettre gravement les intérêts de la société ainsi que ceux de ses clients. Conformément à l’article 270 du Code des Sociétés Commerciales, ces éléments ont été transmis au Procureur de la République pour suite à donner.
En réaction à la gravité de la situation, le CMF a mis en œuvre une série de mesures préventives. Celles-ci incluent la poursuite des investigations, une coordination étroite avec les banques partenaires, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, ainsi que la société Tunisie Clearing, afin de sécuriser les avoirs des clients et prévenir toute transaction irrégulière.
L’autorité de régulation a réaffirmé son engagement à préserver la transparence et la stabilité du marché financier tunisien. Elle se réserve le droit de prendre toute mesure complémentaire jugée nécessaire selon l’évolution du dossier.
Le Conseil du Marché Financier appelle enfin les investisseurs et le grand public à consulter exclusivement ses canaux officiels pour toute information relative à cette affaire, assurant une communication régulière et conforme à la législation en vigueur.
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