La Direction générale de la Garde nationale a annoncé que dans le cadre des efforts de lutte contre la corruption et les crimes de blanchiment d’argent, l’unité nationale de recherche sur les crimes financiers complexes de la Garde nationale, au sein de la direction des renseignements et d’investigations de l’Aouina, sous la supervision du ministère public du pôle judiciaire économique et financier, a réussi à dévoiler des soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale concernant des entreprises gérant des applications de transport de passagers via des taxis individuels.
Selon la même source, ces entreprises opéraient sans les autorisations légales, utilisant des déclarations erronées, et exploitaient des comptes bancaires non déclarés pour transférer des sommes d’argent importantes à l’étranger, en violation flagrante des réglementations en vigueur.
Et d’ajouter que les investigations ont permis de saisir près de 12 millions de dinars sur les comptes bancaires associés, en plus de l’arrêt de leurs activités, leur radiation du registre national des entreprises (RNE) et la fermeture de leurs sièges sociaux.
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